证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：平安证券
(资料图片仅供参考)
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 9:00 前，前往会议地点办理签到手续。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年3月27日上午09：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873575 | 西诺稀贵 | 2023年3月24日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司507会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于与平安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与平安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与平安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，并就终止协议相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
（三）审议《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
因公司拟变更主办券商，中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
公司拟变更主办券商为中信建投证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2023年3月27日08:30-09:00
（三）登记地点：公司507会议室
四、其他
（一）会议联系方式：程功，联系电话：029-86096127、传真：029-86096126 （二）会议费用：与会股东费用自行安排。
五、备查文件目录
《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会
2023年 3月 10日
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