深圳市同洲电子股份有限公司
【资料图】
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳市同洲电子
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十次
会议的相关事项及总经理辞职事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
经核查，公司本次调整董事会成员人数事宜的表决程序合法有效，且调减后
公司董事会成员人数符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等规则关于董事会组成人数、任职
要求的相关规定。通过本次调整有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。作为公司的独立董事我们同意此事项，
并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
经审核独立董事候选人的经历及相关背景，我们认为独立董事候选人符合担
任上市公司独立董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
公司独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，我们同意股东提名的独立董事候选人成为公司独立董事候选人，并
同意提请股东大会审议。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经审核刘用腾先生的工作经历及相关背景，我们认为董事会聘任刘用腾先生
为总经理，系出于进一步加强公司治理，确保公司经营管理稳定，提高决策执行
效率的需要。刘用腾先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公
司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规
定的条件。
公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，我们同意公司董事会聘任刘用腾先生为公司总经理。
四、公司总经理辞职的独立意见
公司总经理莫冰先生因个人原因，向董事会提交了书面辞职报告，其辞职原
因与实际情况一致。莫冰先生的辞职，不会影响公司董事会的日常运作，也不影
响公司正常的生产经营。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快
按照法定程序聘任新的总经理。
因此，我们同意莫冰先生辞去公司总经理职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事对公司相关事项的独
立意见》之签署页）
独立董事：
张 白 李 文 金玉丰
李 麟
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标签： 独立董事
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